Doi americani reţinuţi în China de trei ani de zile, în urma unor acuzaţii de spălare de bani formulate împotriva părinţilor lor, au fost autorizaţi să părăsească teritoriul chinez, au anunţat marţi Beijingul şi Washingtonul relatează AFP....
Vizualizări: 306, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Curtea Constituţională sud-africană a respins vineri extrem de dur o cerere a fostului preşedinte Jacob Zuma de a reveni asupra unei hotărâri prin care l-a condamnat la 15 luni de închisoare cu privire la un ultraj la adresa justiţiei, relatează AFP....
Vizualizări: 248, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Curtea de Apel din Paris a confirmat joi condamnarea lui Rifaat al-Assad, unchiul liderului sirian Bashar al-Assad, la patru ani de închisoare, cu privire la faptul că şi-a constituit în mod fraudulos în Franţa un patrimoniu evaluat la 90 de milioane de euro, relatează AFP....
Vizualizări: 256, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Emiratul Dubai a înfiinţat un tribunal spcializat în combaterea spălării banilor, pentru ”a întări integritatea sistemului financiar”, potrivit biroului său de presă, transmite Reuters....
Vizualizări: 275, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 17 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Olt, Vâlcea, Argeş, Caraş-Severin şi Ilfov, pentru a destructura o grupare specializată în fraude informatice şi spălare de bani, membrii acesteia fiind suspectaţi că au indus în eroare în special angajaţi ai unor instituţii publice, pretinzând că reprezintă furnizori şi solicitând plata unor facturi în alte conturi decât cele obişnuite. Până în prezent, se estimează că a fost "spălată" suma de peste 7 milioane de euro. La audieri vor fi duse, la sediul DIICOT şi la alte structuri ale MAI, aproximativ 380 de persoane....
Vizualizări: 279, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Opozantul belarus Viktor Babariko, care voia să candideze în alegerile prezidenţiale din august 2020 împotriva lui Aleksandr Lukaşenko, dar care a fost arestat cu câteva săptămâni înainte de scrutin, a fost condamnat marţi la 14 ani de închisoare cu privire la corupţie, relatează AFP....
Vizualizări: 263, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Procuratura franceză a deschis o investigaţie preliminară pentru spălare de bani împotriva guvernatorului băncii centrale din Liban, Riad Salameh, a relatat duminică AFP, citată de Reuters....
Vizualizări: 261, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Parchetul European (European Public Prosecutor's Office, EPPO), o nouă instanţă menită să lupte împotriva fraudei şi corupţiei care afectează fondurile Uniunii Europene (UE) a intrat în funcţiune marţi, a anunţat şefa parchetului, românca Laura Codruţa Kövesi, care salută ”un moment istoric”, relatează AFP....
Vizualizări: 248, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Turcia a inclus platformele de tranzacţionare a criptomonedelor pe lista firmelor care trebuie să respecte legile de prevenire a spălării banilor şi a finanţării terorismului, potrivit unui decret prezidenţial publicat sâmbătă, transmite Reuters....
Vizualizări: 266, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Legea Spălării Banilor se modifică de vineri, iar firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare anual beneficiarul real al activităţii, se arată într-un comunicat transmis de firma de avocatură ONV LAW, care mai precizează că revine declaraţia anuală, ceea ce înseamnă un pas birocratic în plus....
Vizualizări: 279, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
În total 38 de persoane au fost arestate în Franţa, România şi Republica Moldova, cu privire la o presupusă implicare într-un vast trafic de muncitori imigranţi, au anunţat joi agenţia europeană de poliţie Europol şi unitatea europeană de cooperare judiciară Eurojust, relatează AFP....
Vizualizări: 266, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Procuratura din Toulouse cere condamnarea la pedepse cu închisoarea cuprinse între trei şi zece ani a 18 romi bulgari, pe care-i acuză de faptul că au plasat în ”sclavie modernă” 33 de compatroţi de-ai lor în Franţa, relatează AFP....
Vizualizări: 263, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Infractorii au devenit tot mai soficticaţi în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor să le ascundă urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic, transmite Reuters....
Vizualizări: 278, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă