Poliţiştii din Vâlcea au reţinut o femeie care a încercat să retragă suma de 18.000 de lei din contul unei persoane, folosind un act de identitate fals. Cazul a ajuns în atenţia autorităţilor după ce angajaţii unităţii bancare au anunţat Poliţia. ...
Vizualizări: 276, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în obţinerea de credite bancare prin folosirea unor documente falsificate. Membrii grupării recrutau persoane cu situaţii materiale precare şi le determinau să inducă în eroare instituţii de credit, având şi sprijinul unor funcţionari bancari, care ştiau că actele sunt falsificate. Prejudiciul depăşeste 2,3 milioane de lei. În acest caz se fac cercetări faţă de 105 suspecţi, iar 30 de persoane vor fi duse la audieri la DIICOT....
Vizualizări: 284, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă