Zeci de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin utilizarea de firme ”fantomă” fiind estimat la 6.900.00 lei

Vizualizări: 285, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Zeci de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin utilizarea de firme ”fantomă” fiind estimat la 6.900.00 lei
Facebook
Google+
Pinterest
Whatsapp

Zeci de percheziţi au loc joi dimineaţăi în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 6.900.00 lei.

”Astăzi, 3 iunie a.c., poliţisti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, judeţele Ilfov şi Călăraşi, în dosarul cu număr unic 165/P/2018 privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, anunţă joi Poliţia Capitalei.

La acest moment, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 desfăşoară 29 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Călăraşi, urmând ca mai multe persoane implicate să fie duse la audieri.

În urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013-2016, administratorii mai multor societăţi comerciale cu sediul sau punctul de lucru pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Călăraşi, ar fi creat un circuit fraudulos prin înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni fictive de achiziţii de produse textile şi încălţăminte în valoare de aproximativ 24.000.000 de lei, de la societăţi ,,clonate” sau având un comportament tip ,,fantomă”, în scopul sustragerii de la plata reprezentând  Taxa pe Valoare Adăugată şi a impozitului pe profit datorate bugetului general consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.900.00 lei.

La această activitate vor fi angrenaţi peste 110 poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. De asemenea, acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul  Inspectoratului General al Poliţiei Române.

, , , ,

Știri similare

Bărbat lovit mortal pe trecerea pentru pietoni, în Slatina. Acesta a fost proiectat în aer în urma impactului – VIDEO

Bărbat lovit mortal pe trecerea pentru pietoni, în Slatina. Acesta a fost proiectat în aer în urma impactului – VIDEO

Evenimente

Un bărbat din Bucureşti a murit, sâmbătă, după ce a fost lovit de un autoturism pe o trecere pentru pietoni din oraşul Slatina. În imaginile surprinse în momentul accidentului se vede cum şoferul care a provocat accidentul nu frânează deloc, iar în urma impactului pietonul este proiectat câţiva metri în aer....

Vizualizări: 261, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Percheziţii la persoane suspectate că se aprovizionau cu droguri şi substanţe psihoactive pe care le vindeau în Buzău/ 18 persoane urmează să fie audiate la DIICOT

Percheziţii la persoane suspectate că se aprovizionau cu droguri şi substanţe psihoactive pe care le vindeau în Buzău/ 18 persoane urmează să fie audiate la DIICOT

Evenimente

Optsprezece persoane suspectate că fac parte dintr-o reţea de traficanţi de droguri vor fi audiate, marţi, la sediul DIICOT Buzău pentru a fi audiate într-un dosar de trafic de droguri de risc şi efectuare de operaţiuni cu substanţe susceptibile a avea efect psihoactiv. Audierile vin în urma a peste 20 de percheziţii făcute în Buzău, Galaţi şi Bucureşti....

Vizualizări: 251, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Argeş: Patru răniţi după ce două maşini s-au ciocnit, iar una dintre ele a ricoşat în alt autovehicul. Trei dintre victime sunt pietoni – FOTO

Argeş: Patru răniţi după ce două maşini s-au ciocnit, iar una dintre ele a ricoşat în alt autovehicul. Trei dintre victime sunt pietoni – FOTO

Evenimente

Patru persoane au fost rănite într-un accident produs duminică seară pe un drum judeţean din Argeş. Primele date arată că două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre acestea a ricoşat într-o maşină staţionată şi a lovit trei pietoni care mergeau pe marginea drumului. ...

Vizualizări: 266, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Peste o mie de articole vestimentare şi sute de parfumuri, posibil contrafăcute, descoperite de poliţiştii de frontieră la vama Giurgiu

Peste o mie de articole vestimentare şi sute de parfumuri, posibil contrafăcute, descoperite de poliţiştii de frontieră la vama Giurgiu

Evenimente

Un cetăţean turc care s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu ca pasager al unui autocar a încercat să introducă în ţară peste o mie de articole vestimentare şi peste 300 de parfumuri cu privire la care există suspiciunea că sunt contrafăcute. Produsele care poartă numele unor branduri cunoscute au fost ridicate de poliţiştii de frontieră....

Vizualizări: 242, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Un bărbat a fost reţinut după ce, sub pretextul donării unor sume de bani pentru cazuri umanitare, a obtinut date despre carduri bancare pe care ulterior le-ar fi folosit pentru retragerea unor sume de bani

Un bărbat a fost reţinut după ce, sub pretextul donării unor sume de bani pentru cazuri umanitare, a obtinut date despre carduri bancare pe care ulterior le-ar fi folosit pentru retragerea unor sume de bani

Evenimente

Un bărbat a fost reţinut după ce, sub pretextul donării unor sume de bani pentru cazuri umanitare, a obtinut date despre carduri bancare pe care ulterior le-ar fi folosit pentru retragerea unor sume de bani. El a mai fost condamnat pentru diverse înşelăciuni, pentru că a strâns bani în numele unor vedete TV sau a solicitat, deghizat în călugăr, diverse sume pentru cazuri sociale....

Vizualizări: 269, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Emil Marius Alecu, zis Bebino, reţinut de poliţişti după ce ar fi făcut presiuni asupra unui martor în scandalul care a avut loc în ianuarie în zona Tei – Toboc din Capitală şi în urma căruia a fost acuzat de tentativă de omor

Emil Marius Alecu, zis Bebino, reţinut de poliţişti după ce ar fi făcut presiuni asupra unui martor în scandalul care a avut loc în ianuarie în zona Tei – Toboc din Capitală şi în urma căruia a fost acuzat de tentativă de omor

Evenimente

Emil Marius Alecu, zis Bebino a fost din nou reţinut de poliţişti după ce ar fi făcut presiuni asupra unui martor în scandalul care a avut loc în ianuarie în zona Tei - Toboc din Capitală şi în urma căruia a fost acuzat de tentativă de omor. De această dată, acuzaţiile se referă la răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei şi influenţarea declaraţiei....

Vizualizări: 259, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Bărbat suspectat că a ucis un tânăr şi a rănit-o pe iubita acestuia, prins de doi poliţişti din Alba, care l-au căutat cu motocicletele într-o pădure greu accesibilă

Bărbat suspectat că a ucis un tânăr şi a rănit-o pe iubita acestuia, prins de doi poliţişti din Alba, care l-au căutat cu motocicletele într-o pădure greu accesibilă

Evenimente

Un bărbat suspectat că a ucis cu un cuţit un tânăr şi a rănit-o pe iubita acestuia, în localitatea Răhău din judeţul Alba, a fost prins de doi poliţişti care l-au căutat cu motocicletele într-o pădure unde accesul autoturismelor este dificil. Reprezentanţii Sindicatului Europol au subliniat că aceştia şi-au folosit motocicletele personale, adăugând: "Sperăm că nu se va trezi vreun „meneger” din Poliţia Română să îi acuze pe colegi că nu au fost echipaţi cu pantalonii cu dungă şi pantofii lăcuiţi specifici uniformei de serviciu"....

Vizualizări: 281, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Fregata „Regina Maria” participă la misiunea de căutare a persoanei dispărute în urma scufundării navei înregistrate în Ucraina în Marea Neagră

Fregata „Regina Maria” participă la misiunea de căutare a persoanei dispărute în urma scufundării navei înregistrate în Ucraina în Marea Neagră

Evenimente

Fregata "Regina Maria" participă la misiunea de căutare a persoanei dispărute în urma scufundării unei nave înregistrate în Ucraina în Marea Neagră. Fregata are la bord un elicopter Puma Naval, dotat cu echipamente speciale de salvare şi supravieţuire, precum şi o grupă de scafandri pregătită pentru intervenţie....

Vizualizări: 274, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Peste 60 de amenzi şi 19 permise de conducere reţinute, în urma unei acţiuni a poliţiştilor rutieri din Capitală pentru prinderea şoferilor care conduc sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive

Peste 60 de amenzi şi 19 permise de conducere reţinute, în urma unei acţiuni a poliţiştilor rutieri din Capitală pentru prinderea şoferilor care conduc sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive

Evenimente

Un număr de 66 de amenzi au fost date de poliţiştii rutieri din Capitală în urma unei acţiuni pentru depistarea şoferilor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive, fiind reţinute 19 permise de conducere....

Vizualizări: 293, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Bătaie între români pe Aeroportul Luton – MAE: Incidentul a fost generat de o dispută între membrii aceleiaşi familii. Autorităţile britanice au reţinut 17 persoane implicate, iar patru persoane au fost transportate la spital

Bătaie între români pe Aeroportul Luton – MAE: Incidentul a fost generat de o dispută între membrii aceleiaşi familii. Autorităţile britanice au reţinut 17 persoane implicate, iar patru persoane au fost transportate la spital

Evenimente

MAE precizează, referindu-se la o bătaie între români care a avut loc pe Aeroportul Luton, că incidentul a fost generat de o dispută între membrii aceleiaşi familii, iar autorităţile britanice au reţinut 17 persoane implicate, din care 12 au fost prezentate instanţei. Patru persoane au fost transportate la spital, fără a fi necesară internarea acestora. Niciunul dintre cei implicaţi nu a solicitat asistenţă consulară. Reprezentanţii aeroportului s-au declarat şocaţi de incident şi au precizat că vor manifesta toleranţă zero faţă de violenţă....

Vizualizări: 266, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă