Zeci de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin utilizarea de firme ”fantomă” fiind estimat la 6.900.00 lei

Vizualizări: 291, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Zeci de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin utilizarea de firme ”fantomă” fiind estimat la 6.900.00 lei
Facebook
Google+
Pinterest
Whatsapp

Zeci de percheziţi au loc joi dimineaţăi în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 6.900.00 lei.

”Astăzi, 3 iunie a.c., poliţisti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, judeţele Ilfov şi Călăraşi, în dosarul cu număr unic 165/P/2018 privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, anunţă joi Poliţia Capitalei.

La acest moment, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 desfăşoară 29 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Călăraşi, urmând ca mai multe persoane implicate să fie duse la audieri.

În urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013-2016, administratorii mai multor societăţi comerciale cu sediul sau punctul de lucru pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Călăraşi, ar fi creat un circuit fraudulos prin înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni fictive de achiziţii de produse textile şi încălţăminte în valoare de aproximativ 24.000.000 de lei, de la societăţi ,,clonate” sau având un comportament tip ,,fantomă”, în scopul sustragerii de la plata reprezentând  Taxa pe Valoare Adăugată şi a impozitului pe profit datorate bugetului general consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.900.00 lei.

La această activitate vor fi angrenaţi peste 110 poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. De asemenea, acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul  Inspectoratului General al Poliţiei Române.

, , , ,

Știri similare

Scandal între două familii din Craiova; un bărbat a fost înjunghiat

Scandal între două familii din Craiova; un bărbat a fost înjunghiat

Evenimente

Un scandal între două familii a avut loc în Craiova, poliţiştii şi jandarmii intervenind pentru calmarea celor implicaţi. În urma conflictului, un bărbat de 34 de ani a fost înjunghiat, iar o maşină parcată a fost distrusă. ...

Vizualizări: 252, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Ialomiţa – Opt autoturisme, 200.000 de lei, ceasuri şi documente, ridicate în urma a 40 de percheziţii într-un dosar de cămătărie, proxenetism şi spălare de bani

Ialomiţa – Opt autoturisme, 200.000 de lei, ceasuri şi documente, ridicate în urma a 40 de percheziţii într-un dosar de cămătărie, proxenetism şi spălare de bani

Evenimente

Opt autoturisme, 200.000 de lei, ceasuri şi documente au fost ridicate în urma a 40 de percheziţii domiciliare făcute marţide poliţiştii din Ialomiţa, la persoane bănuite de cămătărie, proxenetism şi spălare de bani. Patru persoane au fost reţinute. ...

Vizualizări: 284, Aprecieri: 1, Adăugat: 3 ani în urmă
Bode, prima reacţie după crima de la Arad: S-au încheiat cercetările la faţa locului. Autoturismul, ridicat şi cercetat. Luăm în calcul mai multe ipoteze. Am audiat, martori, familie, angajaţi apropiaţi. E un caz singular, românia e o ţară sigură

Bode, prima reacţie după crima de la Arad: S-au încheiat cercetările la faţa locului. Autoturismul, ridicat şi cercetat. Luăm în calcul mai multe ipoteze. Am audiat, martori, familie, angajaţi apropiaţi. E un caz singular, românia e o ţară sigură

Evenimente

Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a declarat luni, referitor la uciderea unui om de afaceri din Arad, că s-au încheiat cercetările la faţa locului,iar autoturismul a fost ridicat şi este cercetat. Ministrul afirmă că sunt luate în calcul mai multe ipoteze de lucru şi au fost audiaşi martori, familie, angajaţi şi apropiaţi. Ministrul a precizat că acest caz este singular, iar România este o ţară sigură....

Vizualizări: 276, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Vâlcea: Avertizare prin Ro-Alert pentru populaţia din Racoviţa, după ce un urs a ajuns în apropierea zonei locuite şi a luat o oaie/ Mesaje similare, emise în trei localităţi din judeţul Harghita

Vâlcea: Avertizare prin Ro-Alert pentru populaţia din Racoviţa, după ce un urs a ajuns în apropierea zonei locuite şi a luat o oaie/ Mesaje similare, emise în trei localităţi din judeţul Harghita

Evenimente

Autorităţile din judeţul Vâlcea au emis, joi seară, mesaj Ro-Alert pentru populaţia din zona localităţii Racoviţa, după ce un urs a ieşit din pădure şi a ajuns la un kilometru de zona locuită, atacând o oaie. Incidentul a avut loc în apropierea unei mănăstiri. Mesaje similare au fost emise pentru avertizarea populaţiei din trei localităţi din judeţul Harghita, inclusiv municipiul Miercurea Ciuc....

Vizualizări: 269, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Bacău: Trei bărbaţi, cercetaţi după ce, prin violenţă, l-ar fi luat pe copilul de doi ani al fostei iubite a unuia dintre ei, pentru a-l duce în judeţul Buzău/ Doi dintre ei au fost arestaţi

Bacău: Trei bărbaţi, cercetaţi după ce, prin violenţă, l-ar fi luat pe copilul de doi ani al fostei iubite a unuia dintre ei, pentru a-l duce în judeţul Buzău/ Doi dintre ei au fost arestaţi

Evenimente

Trei bărbaţi sunt cercetaţi de poliţiştii din Bacău după ce, prin violenţă, i-ar fi luat copilul în vârstă de doi ani al fostei iubite a unuia dintre ei, plecând cu o maşină spre judeţul Buzău, pentru a-l duce la locuinţa tatălui acestuia. Ei au fost opriţi de poliţişti, copilul fiind încredinţat mamei. Doi dintre bărbaţi au fost arestaţi preventiv....

Vizualizări: 272, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
MAI: În intervalul 24 – 27 decembrie, faţă de anul trecut, se constată un trend descendent al celor mai importanţi indicatori; numărul de infracţiuni sesizate, mai mic cu 43,8%, scădere de 63,2% a accidentelor grave

MAI: În intervalul 24 – 27 decembrie, faţă de anul trecut, se constată un trend descendent al celor mai importanţi indicatori; numărul de infracţiuni sesizate, mai mic cu 43,8%, scădere de 63,2% a accidentelor grave

Evenimente

Ministerul Afacerilor Interne anunţă, luni, că, în intervalul 24 – 27 decembrie, faţă de anul trecut, s-a constatat un trend descendent al celor mai importanţi indicatori. Astfel, numărul de infracţiuni sesizate a fost mai mic cu 43,8%, iar al accidentelor grave cu 63,2%....

Vizualizări: 284, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Angajat al unei firme, lovit de un autoturism în parcarea unui complex comercial din Bucureşti/ Şoferul este căutat, existând date conform cărora gestul a fost intenţionat

Angajat al unei firme, lovit de un autoturism în parcarea unui complex comercial din Bucureşti/ Şoferul este căutat, existând date conform cărora gestul a fost intenţionat

Evenimente

Un bărbat, angajat al unei firme, a fost lovit de un autoturism în parcarea unui complex comercial din Bucureşti, şoferul fiind căutat de poliţişti. Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri, întrucât există date că fapta a fost comisă intenţionat....

Vizualizări: 266, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Galaţi – Bărbat reţinut, fiind acuzat că şi-a ucis fiica în vârstă de 2 ani

Galaţi – Bărbat reţinut, fiind acuzat că şi-a ucis fiica în vârstă de 2 ani

Evenimente

Un bărbat din localitatea Iveşti, judeţul Galaţi, a fost reţinut, iar vineri va fi prezentat instanţei cu propunerea de arestare preventivă după moartea fetiţei sale de 2 ani. Iniţial, bărbatul, dar şi mama copilei, au declarat că fetiţa, care a murit joi, s-ar fi înecat cu un obiect, însă în urma necropsiei a ieşit la iveală că aceasta a fost ucisă, cel mai probabil în bătaie, suspect fiind chiar tatăl ei. ...

Vizualizări: 282, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Buzău: Percheziţii la persoane suspectate de trafic de droguri / Substanţele erau vândute şi la 300 de lei pentru un gram

Buzău: Percheziţii la persoane suspectate de trafic de droguri / Substanţele erau vândute şi la 300 de lei pentru un gram

Evenimente

Poliţiştii şi procurorii DIICOT Buzău au făcut, joi, 13 percheziţii în judeţul Buzău, la persoane bănuite de trafic de droguri. Indivizii se aprovizionau din Brăila, Galaţi şi din Capitală, iar drogurile le vindeau în Buzău, inclusiv în localităţi rurale, şi la 300 de lei pentru un gram....

Vizualizări: 272, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
UPDATE – Maşină în flăcări, găsită în parcarea unui supermarket din Arad/ În autovehicul se afla un bărbat mort/ Conducerea IGPR trimite specialişti pentru a sprijini ancheta

UPDATE – Maşină în flăcări, găsită în parcarea unui supermarket din Arad/ În autovehicul se afla un bărbat mort/ Conducerea IGPR trimite specialişti pentru a sprijini ancheta

Evenimente

O maşină a fost găsită în flăcări, sâmbătă dimineaţă, în parcarea unui supermarket din municipiul Arad, în aceasta aflându-se un bărbat mort. Primele informaţii arată că s-ar fi produs o explozie la autoturism. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat. Conducerea Poliţiei Române trimite specialişti la Arad pentru a sprijini ancheta, echipa fiind coordonată de adjunctul directorului Direcţiei de Investigaţii Criminale, comisar-şef de poliţie Cristian Gheorghe....

Vizualizări: 263, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă