Zeci de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin utilizarea de firme ”fantomă” fiind estimat la 6.900.00 lei

Vizualizări: 342, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Zeci de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin utilizarea de firme ”fantomă” fiind estimat la 6.900.00 lei
Facebook
Google+
Pinterest
Whatsapp

Zeci de percheziţi au loc joi dimineaţăi în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 6.900.00 lei.

”Astăzi, 3 iunie a.c., poliţisti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, judeţele Ilfov şi Călăraşi, în dosarul cu număr unic 165/P/2018 privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, anunţă joi Poliţia Capitalei.

La acest moment, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 desfăşoară 29 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Călăraşi, urmând ca mai multe persoane implicate să fie duse la audieri.

În urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013-2016, administratorii mai multor societăţi comerciale cu sediul sau punctul de lucru pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Călăraşi, ar fi creat un circuit fraudulos prin înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni fictive de achiziţii de produse textile şi încălţăminte în valoare de aproximativ 24.000.000 de lei, de la societăţi ,,clonate” sau având un comportament tip ,,fantomă”, în scopul sustragerii de la plata reprezentând  Taxa pe Valoare Adăugată şi a impozitului pe profit datorate bugetului general consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.900.00 lei.

La această activitate vor fi angrenaţi peste 110 poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. De asemenea, acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul  Inspectoratului General al Poliţiei Române.

, , , ,

Știri similare

UPDATE – Judeţul Olt – O maşină de poliţie şi o ambulanţă s-au ciocnit, doi poliţişti fiind răniţi grav. Ambele echipaje interveniseră la acelaşi caz, preluarea unei persoane cu un comportament violent, rănită şi ea în accident

UPDATE – Judeţul Olt – O maşină de poliţie şi o ambulanţă s-au ciocnit, doi poliţişti fiind răniţi grav. Ambele echipaje interveniseră la acelaşi caz, preluarea unei persoane cu un comportament violent, rănită şi ea în accident

Evenimente

Doi poliţişti au fost răniţi grav vineri după ce maşina de serviciu în care se aflau s-a ciocnit cu o ambulanţă. pe DN 64 Caracal-Găneasa. Ambele echipaje interveniseră la acelaşi caz, preluarea unei persoane cu un comportament violent, rănită şi ea în accident. De asemenea, au fost răniţi şi asistenta şi şoferul ambulanţei....

Vizualizări: 325, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
DIICOT – 150 de percheziţii în judeţe din sudul şi vestul ţării. Acţiunea vizează destructurarea unor grupări infracţionale protejate de poliţişti

DIICOT – 150 de percheziţii în judeţe din sudul şi vestul ţării. Acţiunea vizează destructurarea unor grupări infracţionale protejate de poliţişti

Evenimente

Procurori DIICOT şi ofiţeri DGA fac 150 de percheziţii miercuri dimineaţă, acţiunea vizând destructurarea unor grupări infracţionale protejate de poliţişti. Timiş şi Mehedinşi sunt printre judeţele în care au loc percheziţii, în Mehedinţi având loc şi la şeful Poliţiei de Frontieră, Sorin Coman, potrivit unor surse din anchetă....

Vizualizări: 320, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
UPDATE – Accident feroviar la periferia municipiului Miercurea Ciuc – un tren a lovit un autoturism, care a luat foc, incendiul extinzându-se la locomotivă/ Două persoane din maşină au murit/ Cei aproximativ 100 de călători din tren, evacuaţi

UPDATE – Accident feroviar la periferia municipiului Miercurea Ciuc – un tren a lovit un autoturism, care a luat foc, incendiul extinzându-se la locomotivă/ Două persoane din maşină au murit/ Cei aproximativ 100 de călători din tren, evacuaţi

Evenimente

Un tren a lovit un autoturism, duminică, la o trecere la nivel cu calea ferată de la periferia municipiului Miercurea Ciuc, iar în urma impactului maşina a luat foc, incendiul extinzându-se la una dintre locomotivele trenului. Două persoane aflate în autoturism au murit, fiind carbonizate, iar cei aproximativ 100 de călători din tren au fost evacuaţi, anunţă Centrul Infotrafic. Circulaţia feroviară pe Magistrala 400 este blocată....

Vizualizări: 429, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Fostul şef al Serviciului Permise şi Îmatriculări Maramureş şi un consilier judeţean, trimişi în judecată de DNA

Fostul şef al Serviciului Permise şi Îmatriculări Maramureş şi un consilier judeţean, trimişi în judecată de DNA

Evenimente

Fostul şef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Maramureş, Viorel-Andrei Donciu, şi consilierul judeţean Adrian-Nicolae Filip, au fost trimişi în judecată de DNA, una dintre acuzaţii finnd cumpărare de influenţă. Donciu urma să îl sprijine pe Filip în vederea înmatriculării unor vehicule sau prin programarea unor candidaţi la examenul pentru obţinerea permisului de conducere, în schimbul prelungirii mandatului la instituţia pe care o conducea. ...

Vizualizări: 327, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Poliţiştii şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 fac cercetări în cazul accidentul de pe şantierul de lângă Biblioteca Naţională, soldat cu moartea a doi muncitori şi rănirea altor patru

Poliţiştii şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 fac cercetări în cazul accidentul de pe şantierul de lângă Biblioteca Naţională, soldat cu moartea a doi muncitori şi rănirea altor patru

Evenimente

Poliţiştii de la Serviciul Omoruri şi procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 fac cercetări în dosarul deschis după ce doi muncitori au murit şi alţi patru au ajuns la spital, după ce un mal de pământ s-a surpat peste ei, în apropierea Bibliotecii Naţionale. Dosarul vizează ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi neluarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă....

Vizualizări: 311, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Galaţi: Patru grupări specializate în furturi din locuinţe, prinse de poliţişti/ Şapte persoane au fost arestate preventiv

Galaţi: Patru grupări specializate în furturi din locuinţe, prinse de poliţişti/ Şapte persoane au fost arestate preventiv

Evenimente

Poliţiştii gălăţeni au identificat, într-un interval de două săptămâni, patru grupări specializate în furturi din locuinţe, suspecţii obişnuind să forţeze ferestrele pentru a intra în case. Două astfel de grupuri au fost prinse în flagrant, imediat după comiterea faptelor. În total, şapte persoane au fost arestate preventiv, alte două fiind cercetate sub control judiciar....

Vizualizări: 332, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Dâmboviţa: Zeci de poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari caută doi copii care au plecat de acasă şi nu au mai revenit

Dâmboviţa: Zeci de poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari caută doi copii care au plecat de acasă şi nu au mai revenit

Evenimente

Aproximativ 90 de oameni – poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari – cauză, marţi seară, doi copii cu vârsta de 13 ani, care au plecat voluntar de acasă, în cursul zilei şi nu au mai revenit. Poliţia a făcut publice semnalmentele lor şi îi roagă pe cei care pot oferii indicii cu privire la locul în care s-ar afla să sune la 112. ...

Vizualizări: 345, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă