Percheziţie în Bucureşti, la membri ai unei grupări de cetăţeni bulgari care se ocupau cu înşelăciuni – VIDEO

Vizualizări: 315, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Percheziţie în Bucureşti, la membri ai unei grupări de cetăţeni bulgari care se ocupau cu înşelăciuni – VIDEO

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, joi, o percheziţie în Bucureşti, la locuinţa unor persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare de cetăţeni bulgari care se ocupa cu înşelăciuni, sunând persoane la întâmplare şi obţinând bani de la acestea, sub diverse pretexte. Trei inculpaţi, pe numele cărora autorităţile bulgare au emis mandate de arestare, au fost duşi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, au făcut, joi, o percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti, în baza unui ordin european de anchetă transmis de Parchetul Specializat din Sofia, Bulgaria, la locuinţa unor persoane suspectate de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.

Potrivit DIICOT, grupul infracţional organizat era format din cetăţeni bulgari şi acţiona pe teritoriul României şi Bulgariei.

O parte dintre membrii grupului infracţional organizat, aşa-numiţii „vartachi”, sunau la întâmplare la diferite numere de telefon fixe şi sub diverse pretexte induceau în eroare şi înşelau persoanele vătămate, de la care solicitau şi obţineau sume importante de bani şi/sau bunuri de valoare.

Al doilea palier al grupului avea rolul de a recruta şi controla curierii care preluau sumele de bani şi/sau obiectele de valoare de la victime.
Curierii erau persoane recrutate la întâmplare care susţineau activ gruparea, folosindu-se de informaţiile furnizate de către cei de pe primul palier.

„Pentru a-şi ascunde activitatea infracţională, inculpaţii închiriau camere în hoteluri şi pensiuni unde nu erau necesare documente de identitate, achiziţionau cartelele SIM de la diferite chioşcuri, benzinării şi supermarketuri şi folseau doar aparate mobile achiziţionate din târguri şi pieţe. O parte din dispozitivele mobile erau ascunse în şanţurile de pe marginea drumurilor, înainte de a intra pe teritoriul Bulgariei, în timp altele erau distruse”, arată DIICOT.

Prejudiciul este estimat la 500.000 de euro.

În urma percheziţiei domiciliare, au fost ridicate 84 de cartele SIM şi 10 telefoane mobile.

Trei inculpaţi au fost prezentaţi Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bucureşti în vederea punerii în executare a mandatelor de arestare preventivă emise de autorităţile bulgare.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul SIAS.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Știri similare

O fată de 13 ani a alunecat din metrou, la staţia Piaţa Unirii 1, dar a fost salvată fără a fi rănită / Circulaţia a fost reorganizată între staţiile Piaţa Unirii 1 – Eroilor 1, înregistrându-se întârzieri minime

O fată de 13 ani a alunecat din metrou, la staţia Piaţa Unirii 1, dar a fost salvată fără a fi rănită / Circulaţia a fost reorganizată între staţiile Piaţa Unirii 1 – Eroilor 1, înregistrându-se întârzieri minime

Evenimente

O fată de 13 ani a alunecat din metrou, luni seară, la staţia Piaţa Unirii 1, dar a fost salvată fără a fi rănită. Metrorex anunţă că circulaţia a fost reorganizată între staţiile Piaţa Unirii 1 - Eroilor 1, înregistrându-se întârzieri minime....

Vizualizări: 278, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Mii de parfumuri şi perechi de încălţăminte, posibil contrafăcute, ridicate de poliţiştii de frontieră de la Giurgiu/ Valoarea estimată a bunurilor, peste 1,2 milioane de lei

Mii de parfumuri şi perechi de încălţăminte, posibil contrafăcute, ridicate de poliţiştii de frontieră de la Giurgiu/ Valoarea estimată a bunurilor, peste 1,2 milioane de lei

Evenimente

Poliţiştii de la punctul de trecere a frontierei Giurgiu au ridicat peste 2750 de articole de încălţăminte şi parfumerie, inscripţionate cu numele unor firme cunoscute, însă despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute, pe care un bărbat de 25 de ani, de cetăţenie turcă, a încercat să le introducă ilegal în ţară. Valoarea estimată a bunurilor se ridică la peste 1,2 milioane de lei. ...

Vizualizări: 294, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Percheziţii şi controale economice într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de lei

Percheziţii şi controale economice într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor cu un prejudiciu de peste 5 milioane de lei

Evenimente

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov – Serviciul de Investigaţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, fac luni 7 percheziţii domiciliare şi 3 controale economice, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. Percheziţiile se desfăşoară în judeţele Braşov şi Galaţi, la sediul social şi punctele de lucru a două societăţi comerciale, precum şi la domiciliile administratorilor şi asociaţilor societăţilor acestora. ...

Vizualizări: 254, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Descinderi ale poliţiştilor într-un dosar de şantaj prin metoda ”acoperişul” / Mai mulţi bărbaţi, suspectaţi că au extorcat sume mari de bani după lucrări în domeniul construcţiilor

Descinderi ale poliţiştilor într-un dosar de şantaj prin metoda ”acoperişul” / Mai mulţi bărbaţi, suspectaţi că au extorcat sume mari de bani după lucrări în domeniul construcţiilor

Evenimente

Mai mulţi bărbaţi care au realizat, în urma unor anunţuri puse în cutiile poştale, lucrări de reparaţii la imobilele unor persoane sunt suspectaţi că i-au şantajat pe beneficiarii lucrărilor, cărora le cereau sume de bani de zeci de ori mai mari decât valoarea reală a lucrărilor. Poliţiştii din Braşov fac, joi, deschideri în judeţele Cluj şi Mureş, într-un dosar de şantaj, înşelăciune şi furt în care prejudiciul a fost calculat la 100.000 de euro....

Vizualizări: 254, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Galaţi: Tânăr care pretindea că este preot şi strânge fonduri pentru construirea unei biserici, reţinut/ Prejudiciul depăşeşte 11.000 de lei

Galaţi: Tânăr care pretindea că este preot şi strânge fonduri pentru construirea unei biserici, reţinut/ Prejudiciul depăşeşte 11.000 de lei

Evenimente

Un tânăr din Galaţi care a înşelat mai multe persoane, inclusiv din străinătate, pretinzând că este preot, a fost reţinut de poliţişti. El susţinea că strânge fonduri pentru construirea unei biserici şi a primit astfel donaţii. Prejudiciul stabilit până în prezent este de 11.000 de lei, dar se estimează că valoarea acestuia este mult mai mare....

Vizualizări: 277, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Fabrică unde erau produse şi ambalate clandestin ţigări, descoperită în judeţul Dolj/ Şase persoane au fost reţinute şi alte trei, plasate sub control judiciar – FOTO, VIDEO

Fabrică unde erau produse şi ambalate clandestin ţigări, descoperită în judeţul Dolj/ Şase persoane au fost reţinute şi alte trei, plasate sub control judiciar – FOTO, VIDEO

Evenimente

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au descoperit în judeţul Dolj o fabrică clandestină unde erau produse şi ambalate ţigări care erau distribuite apoi pe piaţa internă şi în Uniunea Europeană. Aceasta ar fi fost înfiinţată de o grupare formată din 19 persoane - români, moldoveni şi ucraineni, şase persoane fiind reţinute în urma percheziţii, iar alte trei plasate sub control judiciar....

Vizualizări: 273, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Incendiu la un depozit de materiale reciclabile din Buzău; pompierii intervin cu opt maşini de stingere şi o autoscară/ A fost emis mesaj Ro-Alert, din cauza fumului dens – FOTO

Incendiu la un depozit de materiale reciclabile din Buzău; pompierii intervin cu opt maşini de stingere şi o autoscară/ A fost emis mesaj Ro-Alert, din cauza fumului dens – FOTO

Evenimente

Un incendiu a izbucnit, marţi, la un depozit de materiale reciclabile din Buzău, iar pompierii intervin cu opt maşini şi o autoscară pentru stingerea acestuia. Până în prezent nu s-au semnalat victime. A fost emis mesaj Ro-Alert din cauza fumului dens....

Vizualizări: 265, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă