Preşedintele CA al unei firme şi persoana care se ocupa de contabilitate, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală privind achiziţii nereale de servicii şi lucrări de construcţii

Vizualizări: 345, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Preşedintele CA al unei firme şi persoana care se ocupa de contabilitate, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală privind achiziţii nereale de servicii şi lucrări de construcţii

Preşedintele Consiliului de Administraţie al unei firme şi persoana care se ocupa de contabilitate au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului General pentru evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune, după ce ar fi înregistrat în actele contabile şapte facturi fictive privind achiziţii nereale de servicii şi lucrări de construcţii. Prejudiciul adus bugetului de stat depăşeşte 600.000 de lei.

Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au încheiat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a doi inculpaţi, pentru evaziune fiscală (12 acte materiale), respectiv complicitate la această infracţiune.

Potrivit PICCJ, în urma cercetărilor a rezultat că preşedintele consiliului de administraţie al unei societăţi comerciale, în perioada mai 2011 – martie 2012, la diferite intervale de timp, dar în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a înregistrat în contabilitatea societăţii (în registrul jurnal şi în jurnalul pentru cumpărări), în registrul de evidenţă fiscală şi în declaraţiile fiscale, şapte facturi fiscale fictive în valoare totală de 1,884,963.99 lei, reprezentând achiziţii nereale de servicii şi lucrări de construcţii, fapt care a dus la prejudicierea bugetului de stat cu suma de 608,052.90 lei.

La săvârşirea acestor fapte a fost ajutat de către persoana responsabilă cu ţinerea contabilităţii societăţii.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Juridică s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 608.052,90 lei, reprezentând debit principal, la care se adaugă accesoriile fiscale. Prejudiciul reprezentând debit principal a fost achitat de către societate.

Rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei au fost trimise Tribunalului Bucureşti, pentru soluţionare.

Știri similare

Avocata din Constanţa care a pierdut procesul în care a contestat purtarea măştii în spaţii deschise: Nu eu am pierdut procesul, ci România / Am demonstrat că legislaţia şi justiţia sunt varză

Avocata din Constanţa care a pierdut procesul în care a contestat purtarea măştii în spaţii deschise: Nu eu am pierdut procesul, ci România / Am demonstrat că legislaţia şi justiţia sunt varză

Justiție

Avocata Minodora Ion, care a atacat în justiţie prevederea prin care la Constanţa a fost impusă, prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, purtarea măştii de protecţie în spaţii deschise, susţine că a demonstrat „că în ţara noastră legislaţia şi justiţia sunt varză”, după ce a câştigat la Curtea de Apel Bucureşti dar a pierdut procesul la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). ...

Vizualizări: 334, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Două asociaţii ale magistraţilor cer Guvernului să autorizeze publicarea imediată a celui mai recent Raport GRECO

Două asociaţii ale magistraţilor cer Guvernului să autorizeze publicarea imediată a celui mai recent Raport GRECO

Justiție

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Asociaţia Iniţiativa pentru Justiţie solicită Guvernului să autorizeze publicarea imediată a ultimului Raport GRECO, acesta vizând şi impactul modificărilor aduse legilor justiţiei în anii 2017-2019 asupra politicilor anticorupţie din România. "Nu există şi nici nu trebuie să existe vreun fel de motiv de îngrijorare pentru a justifica un refuz de publicare imediată a Raportului GRECO", susţin asociaţiile....

Vizualizări: 327, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Procurorul general, mesaj de Ziua Justiţiei: Demersul de modificare a legilor justiţiei a deschis dialogul de idei de dezvoltare şi consolidare instituţională cu Ministerul Justiţiei şi CSM

Procurorul general, mesaj de Ziua Justiţiei: Demersul de modificare a legilor justiţiei a deschis dialogul de idei de dezvoltare şi consolidare instituţională cu Ministerul Justiţiei şi CSM

Justiție

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) Gabriela Scutea a transmis, duminică de Ziua Justiţiei, un mesaj în care a precizat că demersul de modificare a legilor justiţiei a deschis un dialog de idei şi consolidarea instituţională cu MInisterul Justiţiei şi CSM. Ea a vorbit şi despre rezilienţa colegilor „care susţin activitatea unor parchete, în condiţii de încadrare până în 50% a posturilor, iar dificultăţile comune întregului sistem judiciar sunt departe de a fi depăşite”. ...

Vizualizări: 302, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Începe perioada de înscriere pentru admiterea la Institutul Naţional de Magistratură / 300 de posturi de judecători şi procurori / Stelian Ion: Sistemul are nevoie imperioasă de judecători şi procurori / Îmi doresc o competiţie reală şi de calitate – DOCUMENT

Începe perioada de înscriere pentru admiterea la Institutul Naţional de Magistratură / 300 de posturi de judecători şi procurori / Stelian Ion: Sistemul are nevoie imperioasă de judecători şi procurori / Îmi doresc o competiţie reală şi de calitate – DOCUMENT

Justiție

Institutul Naţional de Magistratură organizează concurs de admitere, în perioada iulie 2021 – aprilie 2022, pentru 300 de auditori în justiţie, dintre care 175 de judecători şi 125 de procurori. ”Sistemul de justiţie are nevoie imperioasă de judecători şi procurori”, a transmis, vineri, ministrul Justiţiei, Stelian Ion, care a anunţat că doreşte ”o competiţie reală şi de calitate”. ...

Vizualizări: 308, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Verificările privind repartizarea aleatorie a dosarului Ferma Băneasa încep luni. Astfel de verificări vor avea loc ulterior la toate secţiile Înaltei Curţi

Verificările privind repartizarea aleatorie a dosarului Ferma Băneasa încep luni. Astfel de verificări vor avea loc ulterior la toate secţiile Înaltei Curţi

Justiție

Verificările dispuse de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Corina Alina Corbu, privind respectarea legii şi regulamentelor în legătură cu repartizarea aleatorie a dosarului Ferma Băneasa, în care au fost condamnaţi omul de afaceri Remus Truică, prinţul Paul şi avocatul Robert Mihăiţă Roşu încep luni. Ulterior, se vor face verificări privind repartizarea aleatorie a dosarelor la toate secţiile ÎCCJ....

Vizualizări: 344, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Ministerul Justiţiei anunţă că proiectul de lege în domeniul prevenţiei şi restructurării de business este încă în dezbatere publică – DOCUMENT

Ministerul Justiţiei anunţă că proiectul de lege în domeniul prevenţiei şi restructurării de business este încă în dezbatere publică – DOCUMENT

Justiție

Ministerul Justiţiei a anunţat că proiectul de lege în domeniul prevenţiei şi restructurării în business încă se află în dezbarere publiă, iar obiectivele acestuia sunt crearea unor proceduri de restructurare clare şi eficiente sau încurajarea companiilor şi creditorilor să apeleze la restructurare încă de la primele semne de dificultat....

Vizualizări: 318, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Stelian Ion, despre refuzul extrădării lui Puiu Popoviciu: Instanţă din Marea Britanie a dat o decizie care sancţionează cumva instanţa română, ceea ce este foarte grav

Stelian Ion, despre refuzul extrădării lui Puiu Popoviciu: Instanţă din Marea Britanie a dat o decizie care sancţionează cumva instanţa română, ceea ce este foarte grav

Justiție

Stelian Ion a declarat, întrebat cum comentează refuzul extrădării lui Puiu Popoviciu, că este foarte grav că „instanţă din Marea Britanie a dat o decizie care sancţionează cumva instanţa română”. Ministrul Justiţiei a adăugat că rămâne de văzut dacă acea decizie va fi contestată şi în caz contrar „o discuţie şi în cadrul CSM va trebui să facem şi să tragem nişte concluzii”. ...

Vizualizări: 318, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
UPDATE – Ministrul Justiţiei, după punctul de vedere transmis de Comisia de la Veneţia cu privire la desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie: Este un aviz favorabil mult aşteptat – VIDEO

UPDATE – Ministrul Justiţiei, după punctul de vedere transmis de Comisia de la Veneţia cu privire la desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie: Este un aviz favorabil mult aşteptat – VIDEO

Justiție

Ministrul Justiţiei Stlian Ion afirmă, după punctul de vedere transmis de Comisia de la Veneţia cu privire la desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, că ”este un aviz favorabil mult aşteptat”....

Vizualizări: 306, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Verdict final în dosarul Ferma Băneasa: Remus Truică – 7 ani de închisoare, Tal Silberstein şi Steinmetz – câte 5 ani, Prinţul Paul – 3 ani şi 4 luni. Dan Andronic, condamnat la 3 ani cu suspendare

Verdict final în dosarul Ferma Băneasa: Remus Truică – 7 ani de închisoare, Tal Silberstein şi Steinmetz – câte 5 ani, Prinţul Paul – 3 ani şi 4 luni. Dan Andronic, condamnat la 3 ani cu suspendare

Justiție

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat joi verdictul final în dosarul Ferma Băneasa: omul de afaceri Remus Truică a fost condamnat la şapte ani de închisoare, israelienii Benjamin Steinmetz şi Tal Silberstein au primit câte cinci ani de închisoare, iar Prinţul Paul – trei ani şi patru luni. De asemenea, jurnalistul Dan Andronic a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, relatează G4Media....

Vizualizări: 357, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Fostul ofiţer de poliţie judiciară din DNA Marius Moise, în prezent comisar şef în IGPR, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, folosirea de informaţii nedestinate publicităţii şi favorizarea făptuitorului

Fostul ofiţer de poliţie judiciară din DNA Marius Moise, în prezent comisar şef în IGPR, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, folosirea de informaţii nedestinate publicităţii şi favorizarea făptuitorului

Justiție

Fostul ofiţer de poliţie judiciară din DNA Marius Moise, în prezent comisar şef în IGPR, a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită în formă continuată, folosirea de informaţii nedestinate publicităţii şi favorizarea făptuitorului. Anul trecut, presa a relatat că Moise îi furniza informaţii lui Marian Goleac, fost şef ADP Sector 4, vizat în mai multe dosare DNA....

Vizualizări: 385, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Stelian Ion, despre pensionarea fostei şefe a DIICOT Giorgianei Hosu: Este absolut anormal ca la o vârstă atât de fragedă să ieşi la pensie

Stelian Ion, despre pensionarea fostei şefe a DIICOT Giorgianei Hosu: Este absolut anormal ca la o vârstă atât de fragedă să ieşi la pensie

Justiție

Stelian Ion a afirmat că „este absolut anormal ca la o vârstă atât de fragedă, să spun aşa, să ieşi la pensie”, întrebat cum vede pensionarea fostei şefe a DIICOT la mai puţin 50 de ani. Referitor la pensionarea magistraţilor, ministrul Justiţiei a explicat că „sunt nişte variante în lucru şi, până când nu agreăm împreună cu sistemul judiciar şi cu Ministerul Muncii şi cu colegii din Parlament formula ideală, nu are rost să facem speculaţii pe această temă”....

Vizualizări: 332, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Nicuşor Constantinescu, audiat din nou la DNA Constanţa într-un dosar legat de Herghelia Mangalia

Nicuşor Constantinescu, audiat din nou la DNA Constanţa într-un dosar legat de Herghelia Mangalia

Justiție

Fostul preşedintele al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu a fost audiat, marţi, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa într-un dosar legat de Herghelia Mangalia. El a fost prezent şi în urmă cu o săptămână în faţa procurorilor anticorupţie pentru a da explicaţii în acelaşi dosar. ...

Vizualizări: 353, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă