Studiu: Infractorii au devenit tot mai sofisticaţi în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani

Vizualizări: 279, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Studiu: Infractorii au devenit tot mai sofisticaţi în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani
Facebook
Google+
Pinterest
Whatsapp

Infractorii au devenit tot mai soficticaţi în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor să le ascundă urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic, transmite Reuters.

Cel puţin 13% din toate câştigurile ilicite în bitcoin au trecut în 2020 prin portofele electronice private, ceea ce face mai dificilă urmărirea tranzacţiilor cu criptomonede, în creştere de la 2% în 2019, arată studiul.

În timp ce tranzacţiile cu criptomonede au loc sub pseudonim, acestea sunt înregistrate în blockchain, ceea ce uşurează urmărirea parcursului fondurilor. În ultimele decenii, autorităţile de aplicare a legii au devenit mai eficiente în urmărirea activităţilor ilicite prin sistemul blockchain.

Dar portofelele private, care sunt de mai multe tipuri, combină, amestecă şi anonimizează tranzacţiile cu criptomonede, complicând urmărirea banilor.

Cea mai mare parte a monedelor bitcoin în valoare de 120.000 de dolari strânse printr-o operaţiune a hackerilor pe Twitter, în luna iulie, au mers într-un portofel privat, ca şi o parte din criptoactivele de 280 de milioane de dolari furate în septembrie de pe platforma asiatică KuCoin, a descoperit Elliptic.

Studiul mai descrie utilizarea unor platforme de schimb descentralizate, care nu sunt gestionate de o anumită companie, pentru spălarea de fonduri.

În timp ce volumul total al activităţilor ilicite cu criptoactive a crescut în termeni absoluţi, este echivalent cu sub 1% din toate tranzacţiile digitale, ceea ce reprezintă o scădere de 35% faţă de 2012, potrivit Elliptic.

, ,

Știri similare

INS: 38.400 locuri de muncă vacante în trimestrul I al anului, în creştere cu 2.800 faţă de trimestrul anterior

INS: 38.400 locuri de muncă vacante în trimestrul I al anului, în creştere cu 2.800 faţă de trimestrul anterior

Economie

Numărul locurilor de muncă vacante a fost, în trimestrul I al acestui an, 38.400, în creştere cu 2.800 faţă de trimestrul anterior, iar rata locurilor de muncă vacante a fost 0,79%, în creştere cu 0,06 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent, a anunţat miercuri Institutul Naţional de Statistică (INS). Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2020, rata locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,05 puncte procentuale, iar numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 3.400....

Vizualizări: 274, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Ministerul Finanţelor anunţă lansarea unei noi emisiuni FIDELIS de titluri de stat pentru populaţie. Dobânzile anuale sunt de până la 3,75%, pentru titlurile de stat în lei, şi de 1,60% pentru cele în euro

Ministerul Finanţelor anunţă lansarea unei noi emisiuni FIDELIS de titluri de stat pentru populaţie. Dobânzile anuale sunt de până la 3,75%, pentru titlurile de stat în lei, şi de 1,60% pentru cele în euro

Economie

Ministerul Finanţelor continuă emisiunile de titluri de stat destinate populaţiei prin intermediul Programului FIDELIS. Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro. Titlurile de stat în lei au scadenţe de 1 an şi 3 ani, cu dobânzi anuale de 3,25% şi respectiv de 3,75%, iar cele în euro au scadenţă de 5 ani şi dobândă anuală de 1,60%....

Vizualizări: 256, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Viktor Orbán: Vin vremuri primejdioase, avem nevoie de rezerva de aur, de acoperire şi de siguranţă

Viktor Orbán: Vin vremuri primejdioase, avem nevoie de rezerva de aur, de acoperire şi de siguranţă

Economie

Vin vremuri primejdioase, lumea nu îşi mai poate continua viaţa de dinaintea pandemiei, iar în asemenea vremuri avem nevoie de rezerve, de acoperire şi de siguranţă - a declarat prim-ministrul Ungariei Viktor Orban marţi, la o conferinţă de presă unde a participat împreună cu guvernatorul băncii centrale, în centrul logistic din Budapesta al Băncii Naţionale a Ungariei (MNB), relatează MTI....

Vizualizări: 276, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Guvernul a aprobat un ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină în agricultură în valoare de peste 340 de milioane de lei

Guvernul a aprobat un ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină în agricultură în valoare de peste 340 de milioane de lei

Economie

Guvernul a aprobat miercuri într-o şedinţă o Hotărâre prin care alocă 340 milioane de lei, sumă necesară pentru plata ajutorului de stat în anul 2021, aferentă cantităţilor de motorină determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţei pentru Agricultură şi nedecontate pentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2020, reiese dintr-un comunicat publicat miercuri de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale(MADR)....

Vizualizări: 249, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Producătorul de medicamente Zentiva şi-a planificat investiţii de 2,7 milioane euro în acest an. Profitul companiei a crescut cu 50% în 2020, la 65,6 milioane lei

Producătorul de medicamente Zentiva şi-a planificat investiţii de 2,7 milioane euro în acest an. Profitul companiei a crescut cu 50% în 2020, la 65,6 milioane lei

Economie

Prducătorul de medicamente Zentiva şi-a planificat investiţii de 2,7 milioane euro în acest an. Compania a realizat în 2020 un profit net de 65,6 milioane lei, în creştere cu 50% faţă de anul anterior, şi afaceri de 558 milioane lei, uşor mai mică decât anul precedent....

Vizualizări: 266, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Trei rute cultural-turistice dezvoltate pe plan naţional, recunoscute de Ministerul Economiei

Trei rute cultural-turistice dezvoltate pe plan naţional, recunoscute de Ministerul Economiei

Economie

Trei rute cultural-turistice dezvoltate pe plan naţional - „Din inima Bucureştiului spre munţii Bucegi”, „Curţi domneşti şi boiereşti munteneşti” şi „Drumul Brâncoveanului de la Bucureşti la Sâmbăta de Sus şi Făgăraş” - au fost recunoscute, ca urmare a analizei efectuate de specialiştii în domeniul Turismului din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului....

Vizualizări: 312, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Cîţu: Execuţia bugetară pe primele două luni şi ceea ce avem preliminar pe martie ne arată o creştere a cheltuielilor de personal. Avem o limită 110 miliarde lei în buget pe care nu o vom depăşi

Cîţu: Execuţia bugetară pe primele două luni şi ceea ce avem preliminar pe martie ne arată o creştere a cheltuielilor de personal. Avem o limită 110 miliarde lei în buget pe care nu o vom depăşi

Economie

Prim-ministrul Florin Cîţu a afirmat că execuţia bugetară pe primele două luni şi cea preliminară pe luna martie arată o creştere a cheltuielilor de personal. „I-am cerut ministrului Finanţelor să prezinte în şedinţa următoare o extrapolare, pe baza execuţiei bugetare a cheltuielilor de personal până la finalul anului pentru toţi ordonatorii de credite”, a precizat premierul care a adăugat că există o limită 110 miliarde lei în buget care nu va fi depăşită....

Vizualizări: 260, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Oficiali CE: Planul de Redresare şi Rezilienţă al României va genera o creştere a PIB de maxim 2,9% până în 2026. E nevoie de un guvern funcţional pentru implementare. Dacă proiectele nu sunt finalizate la timp, banii nu pot fi alocaţi

Oficiali CE: Planul de Redresare şi Rezilienţă al României va genera o creştere a PIB de maxim 2,9% până în 2026. E nevoie de un guvern funcţional pentru implementare. Dacă proiectele nu sunt finalizate la timp, banii nu pot fi alocaţi

Economie

Înalţi oficiali ai Comisiei Europene au explicat luni că Planul de Redresare şi Rezilienţă al României, adoptat de CE, va genera o creştere a Produsului Intern Brut de maxim 2,9% până în 2026. Ei au subliniat că, pentru moment, el nu este afectat de situaţia politică din ţară, dar că este nevoie de un guvern funcţional pentru a fi implementat. Oficialii, care au condus discuţiile cu autorităţile române, au explicat că măsurile din Plan nu pot fi modificate în timp şi că, în cazul în care proiectele cuprinse în acesta nu vor fi finalizate conform calendarului, banii nu vor putea fi alocaţi....

Vizualizări: 261, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Cinci state UE cer discuţii privind ”disparităţile” existente în distribuirea vaccinurilor pentru Covid-19; UE afirmă că alocările au urmat un proces transparent

Cinci state UE cer discuţii privind ”disparităţile” existente în distribuirea vaccinurilor pentru Covid-19; UE afirmă că alocările au urmat un proces transparent

Economie

Austria, Cehia, Slovenia, Bulgaria şi Letonia au cerut organizarea unor discuţii între liderii Uniunii Europene referitoare la ”disparităţile uriaşe” existente în distribuirea vaccinurilor pentru Covid-19, potrivit unei scrisori publicate sâmbătă, citată de AFP, în timp ce UE afirmă într-un comunicat că alocările au avut loc prin intermediul unui proces transparent....

Vizualizări: 281, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Obligaţiunile Restart Energy One intră miercuri la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, emisiune de obligaţiuni de 16,36 milioane lei

Obligaţiunile Restart Energy One intră miercuri la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, emisiune de obligaţiuni de 16,36 milioane lei

Economie

Obligaţiunile furnizorului de energie electrica si gaze naturale Restart Energy One intră miercuri, 21 aprilie, la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), iar emisiunea de obligaţiuni are o valoare totală de 16,36 milioane lei....

Vizualizări: 270, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Coletăria.ro anunţă că angajează 40 de persoane în România şi dublează investiţiile la 2 milioane de euro

Coletăria.ro anunţă că angajează 40 de persoane în România şi dublează investiţiile la 2 milioane de euro

Economie

Coletăria.ro, expert în expedierea şi livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare reţea de puncte pick-up din Europa Centrală şi de Est, ţinteşte creşterea echipei cu 40 de noi angajaţi în 2021, la peste 80 de salariaţi, pe fondul creşterii numărului de clienţi şi de colete procesate, şi anunţă că dublează investiţiile la 2 milioane de euro....

Vizualizări: 280, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
RAPORT: Specialiştii IT spun că numărul tot mai mare de angajaţi care muncesc la distanţă reprezintă o „bombă cu ceas” pentru posibile breşe de securitate la nivelul corporaţiilor

RAPORT: Specialiştii IT spun că numărul tot mai mare de angajaţi care muncesc la distanţă reprezintă o „bombă cu ceas” pentru posibile breşe de securitate la nivelul corporaţiilor

Economie

83% dintre echipele IT consideră că numărul tot mai mare de angajaţi care muncesc la distanţă reprezintă o „bombă cu ceas” pentru posibile breşe de securitate la nivelul corporaţiilor, arată un raport HP de securitate cibernetică, potrivit căruia 91% dintre echipele IT se confruntă cu presiunea de a face compromisuri de securitate....

Vizualizări: 244, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
SanoPass a numit-o managing partner pe Delia Iliasa, fost director în cadrul grupului Medicover şi al World Class România

SanoPass a numit-o managing partner pe Delia Iliasa, fost director în cadrul grupului Medicover şi al World Class România

Economie

SanoPass, cea mai mare platformă care digitalizează, conectează şi integrează toate beneficiile medicale de sănătate din România, anunţă numirea Deliei Iliasa în poziţia de managing partner începând cu ianuarie 2021, aceasta lucrând anterior în conducerea grupului Medicover şi a World Class România....

Vizualizări: 337, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
STUDIU: Activitatea globală de fuziuni şi achiziţii a scăzut în 2020 la 2,9 trilioane de dolari, de la 3,3 trilioane de dolari în 2019

STUDIU: Activitatea globală de fuziuni şi achiziţii a scăzut în 2020 la 2,9 trilioane de dolari, de la 3,3 trilioane de dolari în 2019

Economie

Activitatea globală de fuziuni şi achiziţii a scăzut în 2020 la 2,9 trilioane de dolari, de la 3,3 trilioane de dolari în 2019, iar modificarea majoră a comportamentului de consum va impulsiona tranzacţiile în 2021, arată un studiu EY privind tendinţele globale în domeniul M&A în 2020 şi perspectivele tranzacţiilor în 2021....

Vizualizări: 277, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Ministrul Energiei despre pana majoră de curent de vineri: Un incident major european. Suntem victima, nu cauza / Dacă nu se va stabili cine e de vină, va exista la nivelul Comisiei Europene un fond de rezervă pentru despăgubirea celor afectaţi

Ministrul Energiei despre pana majoră de curent de vineri: Un incident major european. Suntem victima, nu cauza / Dacă nu se va stabili cine e de vină, va exista la nivelul Comisiei Europene un fond de rezervă pentru despăgubirea celor afectaţi

Economie

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunţă că pana de curent care a afectat o parte a ţării vineri a fost un incident la nivel european, a cărui cauză nu se cunoaşte încă, Popescu afirmând că România a fost „victima” şi nu cauza acestui incident. Popescu susţine că cei afectaţi de pana de curent vor putea primi despăgubiri de la cel care va fi găsit vinovat, iar dacă nu se va identifica responsabilul, există, la nivel european, un fond din care se vor acorda despăgubirile. ...

Vizualizări: 280, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Preşedintele ANAF: În primul trimestru din 2020 avem încasări cu 14% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2019

Preşedintele ANAF: În primul trimestru din 2020 avem încasări cu 14% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2019

Economie

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a înregistrat în primul trimestru din 2020 încasări cu 14% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2019, în condiţiile în care procedura de rambursare cu control ulterior deocamdată a fost prelungită, a declarat, miercuri, preşedintele ANAF, Mirela Călugăreanu, în cadrul unei conferinţe realizate de PwC România. Ea a mai spus că Fiscul lucrează împreună cu Ministerul Finanţelor la permanentizarea acestei măsuri....

Vizualizări: 278, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă