Studiu: Infractorii au devenit tot mai sofisticaţi în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani

Vizualizări: 377, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Studiu: Infractorii au devenit tot mai sofisticaţi în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani
Facebook
Google+
Pinterest
Whatsapp

Infractorii au devenit tot mai soficticaţi în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor să le ascundă urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic, transmite Reuters.

Cel puţin 13% din toate câştigurile ilicite în bitcoin au trecut în 2020 prin portofele electronice private, ceea ce face mai dificilă urmărirea tranzacţiilor cu criptomonede, în creştere de la 2% în 2019, arată studiul.

În timp ce tranzacţiile cu criptomonede au loc sub pseudonim, acestea sunt înregistrate în blockchain, ceea ce uşurează urmărirea parcursului fondurilor. În ultimele decenii, autorităţile de aplicare a legii au devenit mai eficiente în urmărirea activităţilor ilicite prin sistemul blockchain.

Dar portofelele private, care sunt de mai multe tipuri, combină, amestecă şi anonimizează tranzacţiile cu criptomonede, complicând urmărirea banilor.

Cea mai mare parte a monedelor bitcoin în valoare de 120.000 de dolari strânse printr-o operaţiune a hackerilor pe Twitter, în luna iulie, au mers într-un portofel privat, ca şi o parte din criptoactivele de 280 de milioane de dolari furate în septembrie de pe platforma asiatică KuCoin, a descoperit Elliptic.

Studiul mai descrie utilizarea unor platforme de schimb descentralizate, care nu sunt gestionate de o anumită companie, pentru spălarea de fonduri.

În timp ce volumul total al activităţilor ilicite cu criptoactive a crescut în termeni absoluţi, este echivalent cu sub 1% din toate tranzacţiile digitale, ceea ce reprezintă o scădere de 35% faţă de 2012, potrivit Elliptic.

, ,

Știri similare

Indicele ROBOR la 3 luni a crescut vineri la 1,55%

Indicele ROBOR la 3 luni a crescut vineri la 1,55%

Economie

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut vineri de la 1,54% la 1,55%, potrivit datelor publicate de instituţie....

Vizualizări: 371, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Touroperator: Pandemia trimite pe plaje exotice mii de români care înainte alegeau pârtiile de schi din Europa în sărbătorile de iarnă. O familie a plătit 20.000 de euro ca să lucreze o lună din Maldive

Touroperator: Pandemia trimite pe plaje exotice mii de români care înainte alegeau pârtiile de schi din Europa în sărbătorile de iarnă. O familie a plătit 20.000 de euro ca să lucreze o lună din Maldive

Economie

Românii şi-au schimbat destinaţiile pentru vacanţa de iarn, iar pandemia trimite pe plaje exotice după sărbătorile de iarnă mii de români care, în anii trecuţi, alegeau pârtiile de schi din Europa, potrivit unui studiu al reprezentanţei în România a Dertour, unul dintre cei mai mari turoperatori din Europa. Acesta arată că cei care stau o lună într-o destinaţie exotică primesc tarife cu 50% mai mici şi există deja turişti români care au ales să stea o lună în Maldive şi să lucreze de acolo şi pentru un astfel de sejur, o familie a plătit 20.000 de euro. ...

Vizualizări: 384, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Producătorul de inputuri organice Norofert raportează o cifră de afaceri consolidată de 29,9 milioane de lei în primul semestru, în creştere cu 50,5%

Producătorul de inputuri organice Norofert raportează o cifră de afaceri consolidată de 29,9 milioane de lei în primul semestru, în creştere cu 50,5%

Economie

Compania Norofert, producător de inputuri organice din România şi jucător pe piaţa agricolă, raportează o cifră de afaceri consolidată de 29,9 milioane de lei în primul semestru din 2022, în creştere cu 50,5%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, şi un profit net de 5,68 milioane de lei, o majorare cu 11% comparativ cu primul semestru din 2021....

Vizualizări: 312, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
INS: Populaţia activă a României era la sfârşitul anului trecut de 8,9 milioane de persoane, din care 470.000 erau şomeri. Numărul şomerilor a crescut cu 32,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2019

INS: Populaţia activă a României era la sfârşitul anului trecut de 8,9 milioane de persoane, din care 470.000 erau şomeri. Numărul şomerilor a crescut cu 32,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2019

Economie

Populaţia activă a României era,în al IV lea trimestru al anului 2020, de 8,975 milioane persoane, din care, 8,505 milioane persoane erau ocupate şi 470.000 persoane erau şomeri, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului trecut este în creştere cu 32,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2019, când erau raportaţi 354.000 de şomeri....

Vizualizări: 379, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Touroperator: Eforie Nord este cea mai ieftină staţiune de pe litoral şi în acest an, cazarea la un hotel de patru stele la all inclusive va porni de la 115 lei pe noapte. Hotelurile de pe litoralul românesc vor păstra măsurile de protecţie

Touroperator: Eforie Nord este cea mai ieftină staţiune de pe litoral şi în acest an, cazarea la un hotel de patru stele la all inclusive va porni de la 115 lei pe noapte. Hotelurile de pe litoralul românesc vor păstra măsurile de protecţie

Economie

Turismul îşi păstrează măsurile de protecţie, chiar dacă vaccinarea populaţiei va duce la o relaxare a măsurilor, arată touroperatorul IRI Travel, potrivit căruia Eforie Nord este cea mai ieftină staţiune de pe litoralul românesc şi anul acestea, unde hotelurile de patru stele au cu preţ de cazare cuprins între 115 şi 150 de lei pe noapte de persoană, în timp ce la Mamaia, hotelurile de patru stele, în regim de all inclusive, au un preţ mediu de 440 de lei pe noapte de persoană....

Vizualizări: 380, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Ministerul Agriculturii: Producţia de cereale din România a ajuns în 2020 la 18,9 milione de tone, în scădere cu 37,6% faţă de 2019

Ministerul Agriculturii: Producţia de cereale din România a ajuns în 2020 la 18,9 milione de tone, în scădere cu 37,6% faţă de 2019

Economie

Producţia de cereale din România a ajuns în 2020 la 18,968 milione de tone, în scădere cu 37,6% faţă de 2019, arată cele mai noi date furnizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale(MADR) la solicitarea News.ro. Producţiile de grâu şi de porumb s-au diminuat şi ele cu 37,7%....

Vizualizări: 370, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţiile prin care OMV Petrom externalizează unele operaţiuni şi servicii generale de suprafaţă

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţiile prin care OMV Petrom externalizează unele operaţiuni şi servicii generale de suprafaţă

Economie

Consiliul Concurenţei a anunţat marţi că a autorizat tranzacţiile prin care OMV Petrom externalizează unele operaţiuni şi servicii generale de suprafaţă conexe activităţilor de extracţie şi producţie a ţiţeiului şi gazelor naturale, împreună cu activele şi angajaţii deservenţi, către consorţiul Dietscon O&M (lider), Dietsmann, Dietsmann Safety and Environment Services şi Confind (consorţiul Dietscon) şi către asocierea Bonatti SpA, Sucursala Bucureşti (lider) şi Bonatti Ro Parma....

Vizualizări: 383, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
Sindicat din CNAIR – Posibil caz de incompatibilitate a lui Ion Lixandru, membru în CA şi proprietar şi administrator de firme de transport / Lixandru: Problema lor e că a venit unul care se comportă ca antreprenor. Au 19 zile media prezenţei la muncă

Sindicat din CNAIR – Posibil caz de incompatibilitate a lui Ion Lixandru, membru în CA şi proprietar şi administrator de firme de transport / Lixandru: Problema lor e că a venit unul care se comportă ca antreprenor. Au 19 zile media prezenţei la muncă

Economie

Sindicatul ”Elie Radu”, care reuneşte angajaţi din CNAIR, consideră că Ion Lixandru, care este în acelaşi timp membru în CA al CNAIR şi proprietar şi administrator al unui grup de firme cu activitate de transport şi comerţ cu mobilă, precum şi vicepreşedintele Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România, s-ar putea afla în incompatibilitate. În replicî, Ion Lixandru a declarat pentru News.ro că problema sindicatului este că ”a venit unul care se comportă ca antreprenor”. ”Au 19 zile medie prezenţă la muncă în acest an, în şase luni de zile! Cu pauze de masă incluse în program şi care sunt si plătite. Mai au şi peste 10 sporuri. Când m-am uitat peste ele, mi-au stat în gât. Am privit toată situaţia ca antreprenor care plăteşte salarii şi toate taxele către stat. Sporurile reprezintă până în 60% din venituri”, a susţinut el, precizând că ”de-asta există companii de stat bolnave şi că ce a fost la metrou e subţire”....

Vizualizări: 356, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă
INS: Managerii estimează o creştere moderată a preţurilor în industria prelucrătoare, construcţii şi comerţul cu amănuntul, până în aprilie

INS: Managerii estimează o creştere moderată a preţurilor în industria prelucrătoare, construcţii şi comerţul cu amănuntul, până în aprilie

Economie

Managerii estimează o creştere moderată a activităţii în industria prelucrătoare, construcţii şi comerţul cu amănuntul, o relativă stabilitate a numărului de salariaţi în industria prelucrătoare şi construcţii, precum şi o creştere moderată a preţurilor în industria prelucrătoare, construcţii şi comerţul cu amănuntul, până în luna aprilie, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS)....

Vizualizări: 349, Aprecieri: 0, Adăugat: 4 ani în urmă