Studiu: Infractorii au devenit tot mai sofisticaţi în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani

Vizualizări: 265, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Studiu: Infractorii au devenit tot mai sofisticaţi în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani
Facebook
Google+
Pinterest
Whatsapp

Infractorii au devenit tot mai soficticaţi în folosirea criptomonedelor în spălarea de bani, sute de milioane de dolari trecând în 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor să le ascundă urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic, transmite Reuters.

Cel puţin 13% din toate câştigurile ilicite în bitcoin au trecut în 2020 prin portofele electronice private, ceea ce face mai dificilă urmărirea tranzacţiilor cu criptomonede, în creştere de la 2% în 2019, arată studiul.

În timp ce tranzacţiile cu criptomonede au loc sub pseudonim, acestea sunt înregistrate în blockchain, ceea ce uşurează urmărirea parcursului fondurilor. În ultimele decenii, autorităţile de aplicare a legii au devenit mai eficiente în urmărirea activităţilor ilicite prin sistemul blockchain.

Dar portofelele private, care sunt de mai multe tipuri, combină, amestecă şi anonimizează tranzacţiile cu criptomonede, complicând urmărirea banilor.

Cea mai mare parte a monedelor bitcoin în valoare de 120.000 de dolari strânse printr-o operaţiune a hackerilor pe Twitter, în luna iulie, au mers într-un portofel privat, ca şi o parte din criptoactivele de 280 de milioane de dolari furate în septembrie de pe platforma asiatică KuCoin, a descoperit Elliptic.

Studiul mai descrie utilizarea unor platforme de schimb descentralizate, care nu sunt gestionate de o anumită companie, pentru spălarea de fonduri.

În timp ce volumul total al activităţilor ilicite cu criptoactive a crescut în termeni absoluţi, este echivalent cu sub 1% din toate tranzacţiile digitale, ceea ce reprezintă o scădere de 35% faţă de 2012, potrivit Elliptic.

Știri similare

Leul a scăzut luni la 4,8744 unităţi pentru un euro

Leul a scăzut luni la 4,8744 unităţi pentru un euro

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, luni, un curs de referinţă de 4,8744 lei pentru un euro, în creştere cu 0,01% faţă de nivelul de 4,8740 lei pentru un euro consemnat vineri. Dolarul a crescut cu 0,18%, la 4,0105 lei pe unitate....

Vizualizări: 267, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Indicele ROBOR la 3 luni a rămas joi la 1,59%

Indicele ROBOR la 3 luni a rămas joi la 1,59%

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a rămas joi la 1,59%, potrivit datelor publicate de instituţie....

Vizualizări: 275, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Iohannis: Companiile din România trebuie să devină mai competitive pe plan regional, să îndrăznească să dezvolte proiecte de investiţii pe termen lung şi să investească în produse inovatoare

Iohannis: Companiile din România trebuie să devină mai competitive pe plan regional, să îndrăznească să dezvolte proiecte de investiţii pe termen lung şi să investească în produse inovatoare

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi la Recepţia de Anul Nou 2021 a Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane, în format de videoconferinţă, că acest an a debutatcu semne bune pentru România şi pentru comunitatea de afaceri, cu semnale încurajatoare de revenire a creşterii economice, iar companiile trebuie să ddevină mai competitive pe plan regional şi să îndrăznească să dezvolte proiecte de investiţii pe termen lung. ...

Vizualizări: 253, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Indicele ROBOR la 3 luni s-a menţinut luni la 1,62%

Indicele ROBOR la 3 luni s-a menţinut luni la 1,62%

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, s-a menţinut luni la 1,62%, potrivit datelor publicate de instituţie....

Vizualizări: 265, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Touroperator: Jumătate dintre românii care şi-au rezervat până acum un sejur preferă România. Un sejur în România costă aproape cât o vacanţă în Egipt sau Tunisia

Touroperator: Jumătate dintre românii care şi-au rezervat până acum un sejur preferă România. Un sejur în România costă aproape cât o vacanţă în Egipt sau Tunisia

Aproximativ 45% dintre românii care şi-au rezervat până acum un sejur preferă România, iar dintre aceştia, trei sferturi (75%) se îndreaptă către litoralul românesc, în timp ce staţiunile montane se numără şi ele printre preferinţele a 15% dintre turiştii români, potrivit unui sondaj realizat de touroperatorul IRI Travel. Compania arată că, în medie, un sejur în România de şapte nopţi cu mic dejun inclus ajunge la 1.200 de lei (240 de euro), în timp ce în destinaţii precum Egipt sau Tunisia, pachetele de călătorie sunt destul de accesibile, pornind şi de la 280 euro de persoană....

Vizualizări: 237, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Grupul MOL anunţă că a investit peste 20 de milioane dolari în măsuri extinse de prevenire şi combatere COVID-19, de la începutul pandemiei

Grupul MOL anunţă că a investit peste 20 de milioane dolari în măsuri extinse de prevenire şi combatere COVID-19, de la începutul pandemiei

Grupul ungar MOL anunţă că a investit peste 20 de milioane dolari, de la debutul pandemiei de COVID-19 şi până în prezent, în măsuri extinse de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS CoV 2 pentru angajaţii şi clienţii săi, în Europa Centrală şi de Est şi a donat 5 milioane dolari pentru susţinerea sistemului medical....

Vizualizări: 236, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Indicele ROBOR la 3 luni a crescut miercuri la 1,78%

Indicele ROBOR la 3 luni a crescut miercuri la 1,78%

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut miercuri de la 1,77% la 1,78%, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR)....

Vizualizări: 260, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Klaus Iohannis a promulgat legea prin care organizatorii de evenimente sunt incluşi în schema ajutoarelor de stat pentru HoReCa

Klaus Iohannis a promulgat legea prin care organizatorii de evenimente sunt incluşi în schema ajutoarelor de stat pentru HoReCa

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea prin care organizatorii de evenimente sunt incluşi în categoriile prevăzute pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19....

Vizualizări: 268, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Ministrul Transporturilor anunţă finalizarea a două noi licitaţii pe sectoare importante de autostradă: Facem treabă la minister, până la capăt, în ciuda unui premier ostil

Ministrul Transporturilor anunţă finalizarea a două noi licitaţii pe sectoare importante de autostradă: Facem treabă la minister, până la capăt, în ciuda unui premier ostil

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, anunţă, vineri, finalizarea a două noi licitaţii pe sectoare importante de autostradă, respectiv A1 Sibiu-Piteşti Lot 4 şi A3 Suplacu de Barcău-Chiribiş. ”Facem treabă la minister, până la capăt, în ciuda unui premier ostil”, afirmă ministrul. ...

Vizualizări: 243, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Acţiunile Alibaba au scăzut luni cu 9%, în pofida unui program de răscumpărare de acţiuni, de 10 miliarde de dolari

Acţiunile Alibaba au scăzut luni cu 9%, în pofida unui program de răscumpărare de acţiuni, de 10 miliarde de dolari

Acţiunile gigantului de comerţ electronic Alibaba au scăzut luni cu 9%, la cel mai redus nivel atins din luna iunie, în pofida unui program de răscumpărare de acţiuni în valoare de 10 miliarde de dolari lansat de compania chineză, din cauza îngrijorării investitorilor legată de investigaţiile antitrust anunţate recent de autorităţile de reglementare din China, transmite Reuters....

Vizualizări: 265, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
CFR Infrastructură va achiziţiona trenuri de lucru în valoare de 200 de milioane de euro din fonduri europene

CFR Infrastructură va achiziţiona trenuri de lucru în valoare de 200 de milioane de euro din fonduri europene

Executivul a aprobat în cadrul şedinţei de miercuri un memorandum iniţiat de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu privire la achiziţia de sisteme de trenuri de lucru pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare, în valoare de 200 de milioane de euro, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, a anunţat Ministerul Transporturilor....

Vizualizări: 269, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
APIA a demarat plăţile către 465 de fermieri pentru creşterea porcilor şi a păsărilor. Valoarea totală a sprijinului se ridică 99 de milioane de euro

APIA a demarat plăţile către 465 de fermieri pentru creşterea porcilor şi a păsărilor. Valoarea totală a sprijinului se ridică 99 de milioane de euro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a început să autorizeze plata pentru sprijinul acordat către 465 de fermieri în creşterea porcilor şi a păsărilor, care se ridică la 99 de milioane de euro, se arată într-un comunicat transmis vineri de instituţie....

Vizualizări: 260, Aprecieri: 0, Adăugat: 3 ani în urmă
Spătaru: Am încredere că pot face echipă cu ministrul Daea şi că vom găsi soluţii de sprijin pentru sectoarele industriale esenţiale pentru producţia agricolă, implicit cea alimentară

Spătaru: Am încredere că pot face echipă cu ministrul Daea şi că vom găsi soluţii de sprijin pentru sectoarele industriale esenţiale pentru producţia agricolă, implicit cea alimentară

Ministrul Economiei Florin Spătaru a anunţat că a discutat cu ministrul Agriculturii Petre Daea, în contextul în care „agricultura este unul dintre cele mai afectate sectoare economice de crizele suprapuse din ultimii doi ani”. El a precizat că are încrederea că împreună cu Petre Daea vor găsi soluţii de sprijin pentru sectoarele industriale esenţiale pentru producţia agricolă, implicit cea alimentară....

Vizualizări: 168, Aprecieri: 0, Adăugat: 2 ani în urmă