Zeci de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin utilizarea de firme ”fantomă” fiind estimat la 6.900.00 lei

Zeci de percheziţi au loc joi dimineaţăi în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 6.900.00 lei.

”Astăzi, 3 iunie a.c., poliţisti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, judeţele Ilfov şi Călăraşi, în dosarul cu număr unic 165/P/2018 privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală”, anunţă joi Poliţia Capitalei.

La acest moment, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 desfăşoară 29 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Călăraşi, urmând ca mai multe persoane implicate să fie duse la audieri.

În urma cercetărilor efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013-2016, administratorii mai multor societăţi comerciale cu sediul sau punctul de lucru pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Călăraşi, ar fi creat un circuit fraudulos prin înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni fictive de achiziţii de produse textile şi încălţăminte în valoare de aproximativ 24.000.000 de lei, de la societăţi ,,clonate” sau având un comportament tip ,,fantomă”, în scopul sustragerii de la plata reprezentând  Taxa pe Valoare Adăugată şi a impozitului pe profit datorate bugetului general consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.900.00 lei.

La această activitate vor fi angrenaţi peste 110 poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. De asemenea, acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul  Inspectoratului General al Poliţiei Române.